Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353925, Краснодарский кр., г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302379373

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012170

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31056-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Действующий состав членов Совета директоров: Дрягин Максим Николаевич, Дудков Максим Викторович, Зуйков Василий Николаевич, Иванча Елена Викторовна, Котов Клементий Константинович, Менжинский Олег Игоревич, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич

Всего - 9.

Присутствуют на заседании: Дрягин Максим Николаевич, Дудков Максим Викторович, Зуйков Василий Николаевич, Иванча Елена Викторовна, Котов Клементий Константинович, Менжинский Олег Игоревич, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич

В соответствии с положениями п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Прибой» кворум имеется: Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Прибой».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров АО «Прибой».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров АО «Прибой».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить секретарем Совета директоров АО «Прибой» Никитину Татьяну Юрьевну.

Вопрос 4. Утверждение условий контракта с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генеральным директором) АО «Прибой».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

1. Утвердить текст условий контракта с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генеральным директором) АО «Прибой» - Франтовой Анной Николаевной.

2. Поручить члену Совета директоров АО «Прибой» Дудкову Максиму Викторовичу от имени Общества подписать утвержденный контракт с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генеральным директором) АО «Прибой» - Франтовой Анной Николаевной.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.06.2023 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.06.2023 г., №1

идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.; акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Франтова

3.2. Дата 09.06.2023г.